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12 Dic
2017
Posteado en: Corporativo, Social
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¿Qué es el Código LEI?

El 3 de enero del 2018 entra en vigor un nueva normativa que obliga a las personas jurídicas que quieran operar en los mercados financieros, a identificarse con el código LEI.

¿QUÉ ES EL CÓDIGO LEI?

El LEI es un código alfanumérico de 20 caracteres concebido en particular para aquellas organizaciones que son parte de un contrato financiero ya que identifica unívocamente a las entidades legales.

Será necesario para identificar a las personas jurídicas que participan en los mercados financieros mediante operaciones de valores, repos, coberturas de tipo de cambio, (seguros de cambio, Forward Americano, Forward Plus) y otros derivados (Acumulador de Divisa, Opciones…).

El formato es un estándar internacional y está basado en las especificaciones proporcionadas por la norma ISO 17442. Consta de:

 

Prefijo; Dígitos Reservados; Código alfanumérico aleatorio; Dígitos de control -> 9598 (*) 00 N60CEGKTATBG 90

(*) 9598 es el prefijo asignado al LOU español por el Regulatory Oversight Committee (ROC), que consta de más de 50 reguladores financieros de todo el mundo y una gran variedad de organizaciones del sector público y que se encarga de la supervisión del sistema LEI.

Cada Registro LEI contiene la siguiente información sobre la entidad:

  •    Nombre oficial
  •    Domicilio legal
  •    Domicilio real de la sede principal de la entidad
  •    País / región de jurisdicción legal
  •    Forma social
  •    Número en el Registro de entidades y nombre del Registro
  •    Código LEI del LOU responsable del Registro LEI de la entidad
  •    Fecha de registro inicial del LEI
  •    Fecha de la última actualización de datos
  •    Fecha y motivo de terminación del LEI

¿QÚE PASA SI NO SE TIENE EL LEI?

La normativa indica que si el cliente no proporciona su LEI al intermediario financiero antes del 03 de enero del 2018, éste no podrá ejecutar las operaciones instruidas.

¿CÓMO CONSEGUIR El LEI?

La emisión y gestión del LEI en España ha sido confiada a los Registradores Mercantiles. La obtención del LEI requiere que el solicitante cumplimente una solicitud aportando unos datos básicos de la empresa y que acredite si actúa en representación de su empresa, o formula la solicitud en interés de otra, en virtud de mandato expreso.

La tramitación es rápida y sencilla, y en la mayoría de los casos no se demora más de 48 horas.

Dicho trámite lo puede hacer online en el siguiente enlace:

Solicitud de un identificador global LEI

Si quieres conocer más sobre el código LEI puedes accedera a las siguientes  enlaces:

www.justicia.lei.registradores.org/pgSolicitudIdentificador

www.cnmv.es/docportal/MiFIDII_MiFIR/CodigoLei.pdf